Scénario :
Technique visant à gonfler artificiellement le cours d’un actif (action, etc.) via de fausses recommandations ou des ordres massifs, puis à revendre rapidement au prix élevé, laissant les autres investisseurs avec des pertes.
Détection:
Volume d’ordres anormal : Pic d’achats concentrés sur une courte période, sans justification économique
Ordres disproportionnés : Transactions inhabituelles par rapport au volume historique de l’actif
Mouvements de prix suspects : Hausse rapide suivie d’une chute brutale
Signaux médiatiques ou sociaux : Promotion soudaine sur les réseaux, forums, newsletters
Concentration d’ordres provenant de comptes liés ou de mêmes intermédiaires
Prévention:
Surveillance des transactions en temps réel : Systèmes automatisés pour repérer les volumes anormaux
Interdiction des communications trompeuses : Contrôle accru des recommandations publiques
Sanctions pénales et administratives lourdes à l’encontre des fraudeurs
Sensibilisation des investisseurs aux risques des actifs peu liquides et promotions agressives
Vérification de la légitimité des conseils d’investissement diffusés en ligne
Collaboration entre régulateurs et plateformes pour identifier les campagnes organisée
Avez vous déjà fait face à ce risque et dans quelles circonstances ?
Quels sont les outils, techniques et processus utilisés pour détecter et prévenir ?
